Kasino California Beresiko Dimatikan Karena Sejarah Keuangan Dengan Sekte Poligami Utah

Kasino California Beresiko Dimatikan Karena Sejarah Keuangan Dengan Sekte Poligami Utah


Jaksa Agung California Xavier Becerra ingin menyangkal salah satu kasino negaranya lisensi perjudian karena transaksi keuangan masa lalu yang teduh dengan bisnis di sekitar sekte poligami Utah.

Dalam pengarsipan baru-baru ini, Biro Kontrol Perjudian California menunjukkan bahwa Lake Elsinore Hotel and Casino memiliki beberapa ketidakkonsistenan dalam catatan keuangan mereka mengenai pinjaman mereka dengan bisnis yang terkait dengan Davis County Cooperative Society, kelompok Mormon yang kuat di Utah.

Meskipun tidak ada tuduhan kriminal, biro mengklaim bahwa perusahaan tidak cukup bertindak untuk mencegah pencucian uang. Jika regulator menerima rekomendasi Becerra, properti dapat dipaksa untuk ditutup atau pemiliknya dipaksa untuk menjual.

Menurut Salt Lake Tribune, empat anggota keluarga Kingston, salah satu keluarga terkaya di Utah memulai proses pembelian kasino pada tahun 1991. Keluarga membeli kasino seharga $ 4 juta dan meminjam $ 3 juta dari Fidelity Funding Co. Ketika pemilik mengajukan lisensi, mereka dilaporkan karena Fidelity $ 6 juta.

Pada 2016, keluarga Kingston melaporkan utang $ 3,38 juta kepada World Enterprises, bisnis Utah lainnya yang berbagi gedung kantor di Salt Lake City dengan Fidelity Funding. Dalam pengajuan, biro mengatakan bahwa Grup Kingston tidak pernah mengungkapkan persyaratan pinjaman atau untuk apa uang itu digunakan.

Perusahaan Dunia dan Fidelity Funding Co. telah terdaftar dalam kasus penipuan terhadap perusahaan energi terbarukan, di mana para eksekutif mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang dalam suatu skema yang menghasilkan $ 470 juta kredit pajak ilegal.

Kasino telah beroperasi dengan lisensi perjudian sementara jangka pendek yang berkelanjutan sejak akhir 1990-an ketika negara mengubah proses perizinannya. Ada miskomunikasi terus menerus antara kasino dan regulator negara yang memungkinkan kasino untuk tetap dalam bisnis, meskipun ada kekhawatiran dari negara tentang transaksi keuangan.

Seorang hakim administrasi melihat situasi dan merekomendasikan agar kasino diizinkan untuk mengirimkan kembali lisensi dan mengizinkan salah satu pemilik bersama, Joseph Kingston, untuk mentransfer saham perusahaan kepada sepupu keduanya, Chad Benson. Benson telah bekerja sebagai kasino MENDEKUT selama lima tahun terakhir.

Regulator negara menolak pendapat hakim dan mengatakan kepada kasino untuk mematuhi permintaan sebelumnya untuk informasi lebih lanjut atau risiko dikeluarkan dari bisnis.

“Ini telah menciptakan risiko bahwa pencucian uang dan kegiatan pendanaan teroris di tempat perjudian akan tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan,” kata regulator dalam “Pernyataan Masalah” terbaru mereka.

Meskipun khawatir, tidak ada tuntutan pidana yang dikenakan terhadap siapa pun yang terlibat dengan kasino.



pokervita

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*